凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第八次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第八次会议决议的公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年3月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等文件。董事会同意2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟续聘安永华明会计师事务所为2026年度境内审计机构，安永会计师事务所为境外审计机构。董事会审议通过《关于未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案》。会议还审议通过关于提请股东会给予董事会增发A股和/或H股股份的一般性授权，以及回购不超过已发行A股10%股份的一般性授权的议案。会议决定提请召开2025年度股东会及2026年第二次A股和H股类别股东会。