中国中冶(01618.HK)：海外监管公告-董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-董事会决议公告）

中国冶金科工股份有限公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过多项议案。会议批准公司2025年年度报告、财务决算报告及内部控制评价报告，并同意计提2025年资产减值准备276.54亿元。2025年度不进行利润分配，但授权董事会制定2026年中期分红方案。会议同意续聘德勤华永会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，审计酬金总额为2,375万元。董事会批准2026年度担保计划，总额不超过190.9亿元，并通过2026年度金融衍生业务计划及总部债券注册发行计划，拟注册发行不超过150亿元公司债券。会议设定2027年与中国五矿集团的日常关联交易年度限额，并续签相关协议。此外，董事会同意聘任朱璧敏女士为外部联席公司秘书，聘任王波先生为公司副总裁。会议还审议通过了董事、监事2025年度薪酬方案及2025年度ESG报告等事项。