剑桥科技(06166.HK)：(I)建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》;及 (II)建议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容摘要_股票频道

（原标题：(I)建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》;及 (II)建议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）

上海剑桥科技股份有限公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款进行修订，并建议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。主要修订内容包括：更新公司H股首次公开发行及超额配售相关时间、股份数量和上市日期；明确注册资本变更为人民币352,650,373元，反映H股发行、超额配售及股票期权行权后的股本结构调整；调整董事会独立董事人数由4名改为3名；完善薪酬与考核委员会职责，新增绩效考核体系、ESG考核要求、薪酬追索扣回机制及监管合规监督等内容。同时，建议修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中有关决策程序和成员构成的条款。上述修订尚需经股东大会审议通过，其中《公司章程》修订以特别决议方式审议，其余事项以普通决议方式审议。相关通函将适时寄发股东。