泰格医药(03347.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第二十三次会议决议公告）

杭州泰格医药科技股份有限公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案并公告。会议审议通过《2025年度报告》《2025年度财务决算报告》及《2025年度董事会工作报告》，确认2025年度归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元，同比增长119.15%。董事会通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利1.26元（含税），并视同已实施的股份回购金额3.09亿元，合计拟分配现金红利4.17亿元。会议同意续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，确认2025年度日常关联交易金额为7,391.86万元。董事会还审议通过向银行申请不超过100亿元综合授信额度、使用不超过20亿元进行委托理财、2026年度外汇套期保值业务额度不超过3亿元等事项。会议提名第六届董事会董事候选人，提名叶小平、曹晓春、吴灏、闻增玉为执行董事候选人，袁华刚、刘毓文、萧耀熙为独立非执行董事候选人，并提请股东大会审议。同时，会议审议通过修订《公司章程》、制定《授权管理制度》、授予董事会回购H股及发行H股股份的一般性授权等议案，并提议召开2025年度股东会。