晨鸣纸业(01812.HK)：出席二零二五年度股东周年大会之委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：出席二零二五年度股东周年大会之委任表格）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（股份代码：1812）发布关于出席二零二五年度股东周年大会的委任表格。大会将于二零二六年五月十五日（星期五）下午二时三十分在中国山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室举行，或处理其任何续会事项。本次会议将审议多项普通决议案和特别决议案。普通决议案包括：2025年度董事会工作报告、2025年度报告全文及摘要、2025年度财务决算报告、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案、2025年度不进行利润分配的议案、续聘2026年度审计机构的议案、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案、董事和高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案、购买董事及高级管理人员责任险的议案、预计2026年度日常关联交易额度的议案、向金融机构申请年度敞口授信额度的议案、开展应收账款保理业务的议案、开展设备融资业务的议案。特别决议案包括：2026年度预计为子公司提供担保额度的议案、控股子公司对外提供担保的议案、发行新股一般性授权的议案。股东可填写委任表格委派代表出席会议并投票。