创科实业(00669.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

创科实业有限公司将于2026年5月8日上午十时正于香港中环干诺道中8号置地遮打大厦2楼举行股东周年大会。会议议程包括：省览截至2025年12月31日止年度的账目与董事会及核数师报告书；宣派末期股息每股132.00港仙，记录日期为2026年5月18日；重选Horst Julius Pudwill先生、Peter David Sullivan先生、Johannes-Gerhard Hesse先生、Virginia Davis Wilmerding女士及Andrew Philip Roberts先生为董事，并授权董事会厘定董事酬金；委任核数师并授权董事会厘定其酬金。大会将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份的一般授权，上限为已发行股份总数的5%；批准于联交所或获认可的其他证券交易所回购股份的一般授权，上限为已发行股份总数的10%。此外，将审议特别决议案，修订公司组织章程细则。为确认出席资格，股份过户登记处将于2026年5月6日至5月8日暂停办理过户手续，记录日期为5月8日。