（原标题：关于召开2025年度股东会的通知）
广州岭南集团控股股份有限公司将于2026年4月24日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为南沙岭南东方酒店二楼212会议室。股权登记日为2026年4月20日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、2026年度日常关联交易预计、控股子公司租赁物业暨关联交易、制定董事及高管薪酬管理制度等七项议案。其中部分议案涉及关联交易，相关关联股东将回避表决。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。
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