濮阳惠成: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

濮阳惠成电子材料股份有限公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、向银行申请15亿元综合授信额度、使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理、开展票据池业务、续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、预计日常关联交易、开展外汇套期保值业务、未来三年股东分红回报规划等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了召开2025年年度股东大会的议案，拟于2026年4月29日召开。

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