（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）
湖南华曙高科技股份有限公司于2026年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度利润分配方案的议案》等多项议案。会议还审议通过了续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、预计2026年度日常关联交易、使用闲置募集资金进行现金管理、作废部分限制性股票、限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等事项，并决定召开2025年年度股东会。
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