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华兰疫苗: 董事会议事规则（2026年3月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-28 13:44:08
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（原标题：董事会议事规则（2026年3月））

华兰生物疫苗股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会作为公司经营决策机构的职责权限及运作程序。规则涵盖董事任职资格、独立董事特别职权、董事会会议召集与表决机制、专门委员会设置等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，重大事项需经全体董事过半数或无关联关系董事过半数通过。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、信息披露要求及会议记录保存等制度。

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