（原标题：丽尚国潮第十一届董事会第二次会议决议公告）
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议由董事长吴小波主持，9名董事全部出席，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。修订薪酬制度旨在完善激励与约束机制，制定职业经理人制度以健全市场化选人用人机制。2026年第三次临时股东会拟于2026年4月13日召开。
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