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汇川技术: 深圳市汇川技术股份有限公司独立董事工作制度（草案）内容摘要

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2026-03-28 09:45:50

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（原标题：深圳市汇川技术股份有限公司独立董事工作制度（草案））

深圳市汇川技术股份有限公司制定独立董事工作制度（草案），适用于H股发行并上市后。该制度依据《上市公司独立董事管理办法》《香港联交所上市规则》及《公司章程》制定，明确了独立董事的任职资格、提名选举与更换程序、职责义务、特别职权、专门会议制度等内容。独立董事须具备五年以上相关工作经验，至少一名为会计专业人士并具相应专业资格，且需满足独立性要求。制度规定董事会中独立董事占比不低于三分之一，连任不超过六年。独立董事有权监督关联交易、高管薪酬、审计机构聘任等重大事项，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对损害中小股东权益事项发表独立意见。公司应保障独立董事知情权，并建立专门会议制度。

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