（原标题：海阳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）
海阳科技股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举陆信才为公司第三届董事会董事长；选举产生战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员及召集人；聘任陈建新为公司总经理，吉增明为副总经理，王伟为副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任沈月为证券事务代表。上述任职人员任期均自董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。会议表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
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