（原标题：关于召开2025年年度股东会的通知）
确成硅化学股份有限公司将于2026年4月21日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月16日。会议审议包括2025年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事薪酬方案、银行授信授权、相互担保、外汇衍生品业务、中期利润分配授权、董事及高管薪酬管理办法等议案，并补选一名第五届董事会非独立董事。部分议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东需回避表决。
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