（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议还审议通过了关于2025年度不进行利润分配、计提减值准备、内部控制评价、关联交易预计、董事补选、修订多项管理制度及ESG报告等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。会议召集程序合法有效。
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