国邦医药: 国邦医药第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国邦医药第三届董事会第二次会议决议公告）

国邦医药集团股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配及公积金转增股本方案》等议案，并审议通过续聘2026年度审计机构、使用自有资金进行委托理财、为子公司提供担保额度预计、开展外汇套期保值业务、全资子公司新建项目投资等多项事项。会议还审议通过了修订《公司章程》、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、变更证券事务代表以及《2026-2035年规划纲要》等议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。公司将于后续召开2025年年度股东会。

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