（原标题：北方导航第八届董事会第十一次会议决议公告）
北方导航控制技术股份有限公司于2026年3月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告》及《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、变更注册资本并修改公司章程、修订多项董事会下属委员会实施细则及管理制度的议案，并同意将部分议案提交公司2025年年度股东会审议。关联董事对涉及关联交易、薪酬等事项进行了回避表决。
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