山东新华制药股份(00719.HK)：海外监管公告-第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告-第十一届董事会第十次会议决议公告）

山东新华制药股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年度报告及业绩公告，并将提交2025年度周年股东会审议。董事会通过2025年度利润分配议案，并确认2025年度日常关联交易情况，确认交易按商业条款进行且未超股东会批准上限，不存在控股股东非经营性资金占用。会议通过2025年度计提资产减值损失、处置资产及核销负债的议案。同意续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计服务费为76万元（含税），并将提交股东会审议。审议通过2025年度内部控制评价报告，认为公司保持有效的财务报告内部控制。会议还通过为董事及高管续投责任保险、2026年度董事及高管薪酬方案（董事薪酬需提交股东会审议）、变更公司注册地址及修订公司章程、会计政策变更等议案。独立董事对独立性发表专项意见，董事会听取了独立董事2025年度述职报告。