华新建材: 第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

华新建材集团股份有限公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2025年年度报告及其摘要、2025年度董事会工作报告、财务决算及2026年度财务预算报告、利润分配预案、续聘2026年度审计机构、内部控制评价报告、独立董事述职报告、ESG报告等多项议案。会议还审议通过关于为子公司提供担保、建议采纳2026年H股股份奖励计划（草案）、提请股东会授权董事会办理该计划相关事宜、修订公司部分制度及召开2026年第一次临时股东会的议案。除关联董事回避表决外，其余议案均获全票通过。

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