（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）
恒玄科技（上海）股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、使用闲置自有资金购买理财产品、申请2026年度综合授信额度、修订公司章程及部分治理制度、召开2025年年度股东会等事项。相关报告及议案将按规定提交年度股东会审议。
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