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恒玄科技: 董事会议事规则（2026年3月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-27 10:05:06
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（原标题：董事会议事规则（2026年3月））

恒玄科技（上海）股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事的任职资格、职责、会议召集与召开程序、表决与决议机制、会议记录及董事的保密义务等内容。董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事连续两次未亲自出席且未委托他人参会的，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。

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