九芝堂: 关于召开2025年年度股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年年度股东会的通知）

九芝堂股份有限公司将于2026年4月22日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。股权登记日为2026年4月15日。会议审议包括2025年度董事会报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配方案、修改《董事会议事规则》、废止《关联交易审议程序实施细则》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、董事2026年度薪酬方案等提案。其中，修改《董事会议事规则》为特别决议提案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。董事薪酬议案涉及关联股东回避表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

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