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世纪金花(00162.HK)：提名委员会之职权范围内容摘要

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2026-03-26 22:45:42

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（原标题：提名委员会之职权范围）

提名委员会成员由董事会委任，委员会须由不少于三名成员组成，其中独立非执行董事占大多数，并至少有一名其他性别的董事。委员会主席由董事会委任，须由董事会主席或独立非执行董事担任。处理事务的法定人数为两人，其中至少一人为独立非执行董事。委员会应至少每年召开一次会议，或按委员会主席要求召开会议。委员会主席或其他指定成员须出席公司股东周年大会，准备回应股东提问。委员会职责包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并就董事会成员的物色、提名及继任计划向董事会提出建议；评估独立非执行董事的独立性，并在相关通函中说明理由；支持董事会绩效评估工作。公司应提供足够资源供委员会履职，必要时可聘请独立专业意见，费用由公司承担。本职权范围于2026年3月26日修订。

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