世纪金花(00162.HK)：薪酬委员会之职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会之职权范围）

世纪金花商业控股有限公司（股份代号：162）发布了经修订的薪酬委员会职权范围公告。薪酬委员会成员由董事会委任，多数成员须为独立非执行董事，且委员会至少由两名成员组成，主席亦须由独立非执行董事担任。公司秘书担任薪酬委员会秘书。委员会会议可由任一成员或秘书召集，通知方式包括书面、电话、传真、电子传输等。会议法定人数为两名成员，决议须经出席会议成员多数通过，全体成员签署的书面决议同样有效。会议记录由秘书负责起草并及时发送给所有成员及董事会。董事会其他成员及其他人士可应邀请列席会议，但仅成员有权投票。薪酬委员会获董事会授权获取公司高级管理层提供的薪酬相关资料，并可在需要时聘请独立法律或专业顾问，费用由公司承担，同时应确保委员会具备足够资源履行职责。委员会主要职责包括：就董事及高级管理层的薪酬政策和架构向董事会提出建议；制定执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇，包括实物福利、退休金及离职补偿等，并就非执行董事薪酬提供建议；参考公司目标检讨并批准绩效薪酬；审核离职或被罢免董事的补偿安排是否合理合规；确保董事及其关联人士不参与自身薪酬的厘定；就需股东批准的服务合约发表意见，评估其公平性与合理性；审阅或批准与股份计划相关的事项。委员会须在每次会议后向董事会汇报。高级管理层指年报中披露并依据上市规则附录D2须申报的人士。本职权范围于2026年3月26日修订。