中国平安(02318.HK)：提名薪酬委员会的职权范围及运作模式内容摘要

（原标题：提名薪酬委员会的职权范围及运作模式）

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会的职权范围及运作模式如下：

委员会由三名以上独立非执行董事组成，其中至少一名具备较强的识人用人和薪酬管理能力，并具有企事业单位领导或管理职务经历。委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，成员离职自动丧失资格，空缺由董事会补足。设秘书一名，负责日常联络和会议组织。

委员会主要职责包括：就董事会规模、构成及表现评估提出建议；研究董事及高级管理人员的选择标准，审核候选人资格，对董事任免、重新委任及继任提出建议，并评估独立非执行董事的独立性；审议董事及高管的薪酬政策、方案及架构，建议董事长及非执行董事薪酬，审定执行董事及高管薪酬，审查离职赔偿及行为失当解雇安排；确保董事不参与自身薪酬决策；检视绩效薪酬追索情况；就子公司持股计划、股权激励计划等事项提出建议；参与高管履职评价与绩效考核；监督年度薪酬报告编制及委员会自身运作。

委员会有权获取履职所需信息，聘请中介机构提供专业意见。每年至少召开一次定期会议，会议须过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、视频、电话或通讯方式召开，形成会议记录并报董事会。参会委员负有保密义务。