（原标题：上海九百第十一届董事会第五次会议决议公告）
上海九百股份有限公司于2026年3月25日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司2025年年度报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配方案》《公司关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期利润分配的议案》《公司2025年度内部控制评价报告》《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于日常关联交易的议案》等多项议案。部分议案尚需提交股东会审议。
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