航天控股(00031.HK)：提名委员会职权范围书内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围书）

提名委员会依据中国航天国际控股有限公司董事会于2012年3月26日通过的决议成立。委员会成员由公司董事组成，其中独立非执行董事占大多数，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会委任，须为董事长或独立非执行董事，秘书为公司秘书。委员会每年至少召开一次会议，会议可通过现场、电话或视像形式举行，确保委员间可直接沟通。决议需经出席会议的多数委员通过，主席在票数相同时可投决定票。全体委员签署的书面决议视为有效。委员会有权获取独立专业意见，公司承担相关费用。其职责包括：每年检讨董事会架构、人数及成员多元化，编制董事会技能表，提出董事会变动建议；物色并推荐董事人选；评估董事履职能力与时间投入；评核独立非执行董事的独立性；就董事委任、重选及继任计划向董事会提供建议；支持董事会绩效评估；检讨提名政策及多元化政策执行情况，并在《企业管治报告》中披露；研究董事会指定的其他议题。委员会主席需在董事会会议上汇报工作，并出席股东会回应提问。会议记录由公司秘书保存并发送全体董事。