（原标题：关于召开2025年年度股东会的通知）
北新建材将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月21日。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、聘任2026年度审计机构、日常关联交易、向关联方借款、融资及发行债务融资工具、更换董事等议案。其中第6至第7项涉及关联交易，关联股东需回避表决。会议同时听取独立董事述职报告。股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。
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