（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
中复神鹰碳纤维股份有限公司于2026年3月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了多项议案。会议审议了公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况、2026年度薪酬方案，其中独立董事津贴为9.60万元/年，非独立董事张健、陈秋飞按岗位领取薪酬。会议还通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告、募集资金使用情况、内部控制评价报告、ESG报告、年度报告及其摘要等议案，并决定续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构。部分议案将提交股东大会审议。
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