（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
唐山冀东装备工程股份有限公司于2026年3月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案、计提信用减值准备和资产减值准备的议案、为子公司提供融资授信担保预计的议案，并决定召开2025年年度股东会。部分议案尚需提交公司股东会审议。
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