节能国祯: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）

中节能国祯环保科技股份有限公司于2026年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《2025年度内部控制评价报告》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确认2025年部分日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》《关于2025年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2026年度内部审计项目计划的议案》《2025年环境、社会和治理（ESG）报告》以及《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。