（原标题：关于拟更换公司董事的公告）
北新集团建材股份有限公司董事会收到非独立董事卢新华先生的书面辞职报告，因其达到法定退休年龄申请辞去董事及相关委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，卢新华先生未持有公司股票，不存在未履行承诺事项，其辞职不影响董事会正常运作。公司第七届董事会第十一次会议提名冯玮先生为非独立董事候选人，尚需经股东会选举通过。冯玮先生未持有公司股票，与主要股东无关联关系，符合任职条件。
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