（原标题：董事名单及其角色与职能）
中聚投資集團有限公司（股份代號：1959）董事會成員包括執行董事羅厚杰先生（行政總裁）、陳華泉先生、李惠芳女士、李健昌先生、楊劍先生、劉源先生（主席），以及獨立非執行董事李偉強先生、李衛寧先生、嚴斐女士。董事會下設三個委員會：審核委員會由李偉強先生擔任主席，成員為李衛寧先生和嚴斐女士；薪酬委員會由李衛寧先生擔任主席，成員包括陳華泉先生和李偉強先生；提名委員會由劉源先生擔任主席，成員為李衛寧先生和嚴斐女士。公告日期為二零二六年三月二十五日。
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