中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议公告）

中信金属股份有限公司于2026年3月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了《2025年年度报告》及摘要、《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年度审计委员会履职情况报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》。会议还审议通过了2025年度利润分配预案、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划、部分募投项目延期、对中信财务有限公司的风险持续评估报告、对信永中和会计师事务所的履职评估报告等相关议案。其中，涉及董事和高级管理人员薪酬的议案分别因利益相关方回避表决，提交股东会审议。独立董事就独立性情况进行自查并形成专项报告。会议同时听取了2025年度独立董事述职报告。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。