香港兴业国际(00480.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会的职权范围）

香港兴业国际集团有限公司（「本公司」）提名委员会（「提委会」）于2012年3月26日由董事会成立。提委会须由不少于3名成员组成，大多数为独立非执行董事，其中至少有1名不同性别的董事。提委会主席由董事会主席或一名独立非执行董事担任。会议通告须以书面或电话形式发送给全体成员，两名成员构成会议法定人数，决议需获过半数出席成员赞成方可通过。公司秘书担任提委会秘书。

提委会的主要职责包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助维持董事会技能矩阵，并就变动提出建议；物色合适人选并提名或建议董事任命；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、重新委任及继任计划（特别是主席及行政总裁）向董事会提供建议；参与董事会绩效评估，审阅评估汇总并反馈意见，并在年度企业管治报告中披露对每位董事的时间投入、贡献及履职能力的评估；维护董事提名政策及董事会多元化政策，设定可衡量目标并监控进度；考虑董事会提出的其他议题；必要时可聘请独立专业顾问，费用由公司承担。

本职权范围更新于2026年3月25日。