劲方医药-B(02595.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

勁方醫藥科技（上海）股份有限公司發布《董事會提名委員會工作細則（2026年3月24日修訂版）》，旨在規範公司董事和高級管理人員的產生機制，優化董事會組成，完善公司治理結構。提名委員會為董事會下設專門機構，主要職責包括檢討董事會架構、人數及組成，研究董事與高級管理人員的選擇標準與程序，提出委任建議，並負責董事候選人及高級管理人員人選的審查與推薦。委員會由三名以上董事組成，獨立非執行董事占多數，且至少包含一名不同性別的董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，會議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。委員會可尋求獨立專業意見，費用由公司承擔。相關議事規則、決策程序及保密義務亦在細則中明確規定。本細則自董事會審議通過之日起生效，解釋權歸董事會所有。