惠泰医疗: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

深圳惠泰医疗器械股份有限公司于2026年3月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度利润分配预案》、《2026年度财务预算报告》等多项议案。会议还审议通过了关于高级管理人员和董事薪酬方案、购买董高责任险、变更会计师事务所、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、部分募投项目结项并补充流动资金、募投项目延期、修订多项公司治理制度、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、提请股东大会授权办理股权激励相关事宜等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。会议同时审议通过了召开2025年年度股东大会的议案。

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