（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知）
海南矿业股份有限公司将于2026年4月15日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月8日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬修订、年报及其摘要、回购注销部分限制性股票、修订公司章程、与上海复星高科技集团财务有限公司签署金融服务协议等议案。其中议案9、10为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。
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