海丰国际(01308.HK)：二零二六年四月二十日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年四月二十日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

本文件为海丰国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立）就2026年4月20日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将于2026年4月20日上午九时三十分在香港湾仔港湾道4号湾景国际酒店宴会厅2楼举行。文件列出了12项普通决议案，包括：接纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派该年度末期股息每股1.00港元；重选刘克诚先生为执行董事、杨馨女士为非执行董事、谢少毅先生、廖家莹博士及胡曼恬博士为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以回购不超过公司已发行股份总数5%的股份；授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过已发行股份总数1%的额外股份及/或转售库存股份；以及扩大该发行授权以涵盖回购的股份总额。代表委任表格须于大会举行前至少48小时送达公司指定地址方为有效。