三钢闽光: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

福建三钢闽光股份有限公司于2026年3月24日召开第九届董事会第二次会议，以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议表决通过多项议案。会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满。会议还审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修改<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》以及重新制定《外部信息报送和使用管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部问责制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》等多项制度议案，上述制度自董事会审议通过后生效，原相关制度同时废止。

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