融捷股份: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）

融捷股份有限公司于2026年3月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2025年度总裁工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度报告》全文及摘要等多项议案。董事会同意全资子公司投资建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，固定资产投资约11亿元。公司及子公司拟向银行申请合计14亿元综合授信额度。董事会设立战略与投资决策委员会，并通过相关工作细则。会议还审议通过高级管理人员薪酬管理制度、2026年度高管薪酬方案，聘任汤俊为公司副总裁，调整公司组织架构，并决定召开2025年度股东会。

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