光智科技: 第五届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三十五次会议决议公告）

光智科技股份有限公司于2026年3月22日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司及子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，并开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超过6,500万元。此外，会议审议通过2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就并注销409万份股票期权，以及2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，涉及11名激励对象合计148.50万股。会议还审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2026年度审计机构，并提请召开2025年度股东会。

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