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品高股份: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-03-23 21:47:25
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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

品高股份召开第四届董事会第七次会议，审议通过对外投资暨关联交易、补选独立董事、调整董事会专门委员会委员、召开临时股东会及聘任内部审计负责人等事项。公司拟合计投资4亿元参与深圳江原科技增资及股权转让，并承担相应实缴义务；提名范冰冰为独立董事候选人，接替刘澎辞职空缺；同时调整审计委员会和薪酬与考核委员会成员；决定召开2026年第二次临时股东会审议相关议案；聘任王彦文为内部审计负责人。

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