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中国利郎(01234.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-03-23 18:12:28

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（原标题：股东周年大会通告）

中国利郎有限公司（股份代号：1234）谨订于2026年4月30日上午十时三十分在香港海富中心一期24楼举行股东周年大会。会议将审议并批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，并建议宣派末期股息每股13港仙及特别末期股息每股3港仙。大会将考虑重选王冬星先生、王俊宏先生、章晟曼先生及廖建文教授为退任董事。会议还将授权董事会厘定董事薪酬，并建议续聘毕马威会计师事务所为2026年度核数师。此外，大会将提呈三项普通决议案：批准董事会在有关期间内配发及发行不超过已发行股本10%的额外股份；批准公司在联交所购回不超过已发行股本10%的股份；以及相应扩大股份发行授权，以反映购回股份的数额。为确定出席大会及获派股息的资格，公司将分别于2026年4月27日至30日及5月8日至12日暂停办理股份过户登记。

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