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植华集团(01842.HK)：本公司董事会审核委员会职权范围内容摘要

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2026-03-20 21:16:33

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（原标题：本公司董事会审核委员会职权范围）

植華集團投資控股有限公司（股份代號：1842）董事會已成立審核委員會，成員由不少於三名非執行董事組成，其中多數須為獨立非執行董事，並至少一名具備適當專業資格或會計及財務管理專長。審核委員會主席由獨立非執行董事擔任，負責召集會議並向董事會匯報。委員會的主要職責包括：就外聘核數師的委任、薪酬及獨立性提出建議；審閱公司財務報表、年報、中期報告及季度報告的完整性；檢討財務申報制度、內部控制及風險管理系統；監督企業管治政策及操守準則；並每年至少一次在執行董事缺席的情況下與外聘核數師會面。委員會有權獲取公司所有財務資料，並在需要時取得外部專業意見。會議每年至少舉行兩次，會議記錄須保存並供董事查閱。本職權範圍於2019年5月30日採納，並於2026年3月20日修訂。

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