（原标题：张家界旅游集团股份有限公司关于完成补选第十二届董事会非独立董事的公告）
张家界旅游集团股份有限公司于2026年3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过补选梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案。2026年3月20日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过该议案，正式补选梁浩志先生、雷宇先生为非独立董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。
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