佰维存储: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

深圳佰维存储科技股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于募集资金使用、内部控制评价、独立董事述职、审计委员会履职情况、ESG报告、股权激励归属条件、增加金融衍生品套期保值额度以及提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项。部分议案需提交股东大会审议。会议召集和表决程序符合相关规定。

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