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五谷磨房(01837.HK)：董事会会议通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-03-18 21:13:40
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（原标题：董事会会议通告）

五谷磨房食品國際控股有限公司（股份代號：1837）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議。會議將主要考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其公佈事宜，並考慮建議派付末期股息（如有）。此外，會議亦將處理任何其他事項（如有）。公告日期之執行董事為桂常青女士及張澤軍先生，非執行董事為謝長安女士及王釋先生，獨立非執行董事為張森泉先生、胡芃先生及歐陽良宜先生。董事會由董事長桂常青女士代表發出本通告。

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