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上海先锋控股(01345.HK)：董事会会议通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-03-18 20:13:34

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（原标题：董事会会议通告）

上海先锋控股有限公司（股份代号：01345）董事会宣布，将于2026年3月30日（星期一）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及其发布事项，并考虑派付末期股息（如有）。

本公告由董事会主席李新洲先生签署，发布日期为2026年3月18日。当日董事会成员包括执行董事李新洲先生、杨悦文先生及张权先生，非执行董事胡明非女士，以及独立非执行董事张虹先生、赖展枢先生和张长海先生。

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