美兰空港(00357.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代碼：357）謹訂於二零二六年四月二十二日上午十時正舉行股東特別大會，會議地點為中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室。大會將以普通決議案方式考慮及批准委任邱國良先生為執行董事，以及委任項修金先生、亞志慧先生和周鵬先生為非執行董事，並授權董事長或任何執行董事代表公司簽署相關服務合約或文件。此外，大會亦將以特別決議案方式考慮及批准建議修訂公司章程、取消監事會，以及修訂股東大會、董事會議事規則，並授權董事長處理相關商事登記及備案手續。持有1%或以上表決權股份的股東可在大會上提出提案。股份過戶登記將於二零二六年四月二日至四月二十二日暫停，股東需於四月一日下午四時三十分前提交過戶文件。H股及內資股股東均可委任代表出席並投票，代表委任表格須於大會舉行前不少於24小時送達指定地址。